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来源:http://www.naiforo.com | 发表日期:2017-10-14 20:14:55 | 点击数: 次

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导读: 两亿敲诈勒索案二审 前副总举报爱玛集团百亿账外账,雅迪和爱玛电动车哪个好,爱玛tdr368z价格,爱玛老年电动三轮车,爱玛电摩电动车新款,爱玛电动车图片价格表 为此,市平易近政局与英国驻华年夜使馆协商确定,配合构造实行中英(青岛)社区掉智者照护系统设置装备摆设试点项目,目的是借鉴英国掉智者社区照护经验,进一步拓展我市社区掉智者照护的办事规模,提高专业办事程度。

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作者:张婷婷 责编:刘宇翔

一宗被称为开国以来涉案金额最高的欺诈打单案,引出了天下知名电动车企业涉嫌巨额账外账的指证。爱玛科技集团(如下简称“爱玛集团”)两年夜股东张剑以及顾新剑从“中国合股人”,到终极瓜葛四分五裂,在法庭上互相满盈着“威逼”、“欺诈”、“围堵”、“持枪”等惊人的指控。

本年4月,曾经任爱玛集团副总裁的顾新剑因2.35亿元欺诈打单并3000万职务强占举动一审被判入狱20年。

在本月初进行的二审中,顾新剑除了了再次说明“2.35亿元欺诈打单及3000万职务强占款”金钱属于公司分红和平易近事假贷外,更当庭指证爱玛集团存有逾百亿的账外账。据其当庭陈述,仅2009年7月至2011年11月份,无锡爱玛的账外账约有50—60亿。

此前公诉方以为,顾新剑其时所持有的爱玛股权仅值1000多万,其向张剑索要2.35亿元,以“告贷以及分红”之名较着站不住脚。而顾新剑则当庭举报爱玛集团存有百亿的账外账,并以为以公司现实资产计较,他此前其所持有的3%的股分,真实价值至少在2至3亿元以上。

顾新剑据此以为2.35亿资金是其所持有股权的分红和向张剑的典质告贷,而非欺诈打单。

搜狐财经《潜望》梳理案情并多方查询拜访,爱玛集团是否如顾新剑所说有“百亿账外账”,详细数额存疑,但种种证据注解,在爱玛集团公账系统外,确有账外账的迹象,甚至据顾新剑的代办署理状师称张剑用这部门资金向时任天津市公安局局长武长顺贿赂2000万。

一审时,多个股东曾经证言公司从2010至2013年为扩展再出产并未分红,并签署有不分红和谈,直接否定顾新剑的1500万元属于分红所患上一说,但近期有股东暗里向搜狐财经《潜望》确认公司有分红一事。

而这笔分红是否左证爱玛集团存在巨额账外账,成为本案新疑点。

缘起:2.35亿“天价欺诈案”

顾新剑,案发前担当无锡爱玛车业有限公司(简称“无锡爱玛”)总司理、天津爱玛科技株式会社(后改名为“爱玛科技集团株式会社”)副总裁,持有爱玛集团3%的股分,他被指控实行欺诈的对于象是爱玛集团控股股东、董事长张剑。

一审讯决书显示,从2011年9月至2013年3月,顾新剑为满意小我私家赌博以及挥霍需要,屡次向张剑索要欠款总计2.35亿元,组成欺诈打单罪;同时,顾新剑还存在严峻职务强占举动,其在2010年间欺瞒张剑,擅自将已经经交给无锡爱玛但还没有过户的江苏天爵的房产证拿去典质人平易近币3000万,用于归还小我私家债务及消费。

追溯旧事,两人曾经有一段互助的韶光。顾新剑原本是江苏天爵机车科技有限公司的控股股东,该企业2008年起为爱玛集团代加工电动车零件,二人了解。彼时,爱玛集团颠末近10年的发展,亟待扩大。2009年,顾、张二人一路建立了无锡爱玛。2010年5月,张剑、顾新剑、无锡爱玛、江苏天爵、天津爱玛(后改名为“爱玛集团”)签署五方和谈,天津爱玛为江苏天爵归还亿元外债后得到其厂房等资产,同时顾新剑将其持有的无锡爱玛股分让渡给爱玛集团。随后,天津爱玛股东会赞成顾新剑以1500万受让张剑持有的爱玛集团3%股分,并就此向张剑开具欠条。

但就在以上股权让渡和谈签完三个月以后,顾新剑就发生了上述“职务强占”的举动。据一审讯决书,张剑得悉顾新剑的行为后让无锡爱玛偿还3000万元将房产证赎回,同时二人签署了告贷合同。

被指控欺诈打单是从2011年9月份最先的。昔时1月份,顾新剑调任爱玛集团副总裁,同年10月份,张剑决议打消顾新剑副总裁的职务。按照天津静海区人平易近法院的裁定,在被打消职务以前,顾新剑最先不停向张剑索要财帛。

据一审讯决书,2011年9月,顾新剑打单张剑3000万,两边就此金钱签署了告贷合同并告竣“和谈”。和谈内容是顾以其名下爱玛集团3%的股权享有的收益归还包孕上述3000万元在内所欠张剑的7600万告贷,并为此设定质押。

今后,顾新剑又从张剑处得到5000万、1500万、1.3亿、1000万等。上述金额叠加共2.35亿,被法院一审认定为欺诈打单。

为何称之为“欺诈打单”?据多人供述,顾新剑屡次经由过程打德律风、发短信甚至劈面的体式格局,以张剑糊口作风问题和爱玛公司存在税收问题相威逼,还曾经给爱玛公司员工、经销商等有关职员发送年夜量欺侮或者中伤张剑的信息。

不外,2013年3月4日,两人已经在天津签和谈确认顾新剑曾经对于张剑实行威逼、骚扰,迫使张付出其巨额金钱。值患上一提的是,除了了1500万一笔外,二人就其余金钱都打有欠条。和谈中确认,两人虽然就上述告贷签署了告贷和谈,可是不属于告贷性子,顾新剑包管再也不以任何体式格局向张剑所要财帛。

在天津静海区人平易近法院做出的一审讯决书中,顾新剑所犯的两个恶行各被判处有期徒刑15年,两罪并罚,决议履行有期徒刑20年。

二审时,顾新剑陈述称,其2011年9月向张剑要的3000万,系因张剑在姑苏以及别人打斗后,其帮忙处置惩罚后,张剑给其应急的钱;被指控的5000万,是因其想脱离公司,但在价格上没有谈好,张剑让其先不要脱离,给其5000万让其本身成长;指控的1500万是应患上的分红;指控的1.3亿是张剑为了避免让其脱离爱玛公司而志愿借出;2013年3月份的1000万是二人就退股一事告竣一致后,张剑给的退股赔偿。

据爱玛集团内部人士向搜狐财经《潜望》确认,顾新剑2011年起在集团的重要职责是公关。

对于于一审认定的欺诈打单的举动,顾新剑其实不承认,他认可发过唾骂的信息,但没有威逼吓唬的内容。反而他以为本身曾经在张剑勒迫下签署了2013年3月4日的和谈。签完和谈后,张剑口头说一周内再给其5000万,但他没有履行,以是才有了以后的短信唾骂以及堵门事务。

中国政法年夜学刑事辩护研究中央联席主任朱明勇在代办署理顾新剑的案子以前,该案一审讯决书已经经下达,而顾已经经改换了七拨状师。他原来也不筹算接这个案子,但听完案情以后感觉疑点重重,顿时萌生了乐趣。

朱明勇对于此案的贰言在于,档册质料中作为治罪证据的短信仅有2012年8月9日以后的,而对于于以前触及的几笔欺诈打单却没有任何客不雅证据。

因顾新剑2014年年头前去张剑怙恃家中索要财帛,他本人已经经于2014年2月10日被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年3月19日被拘系。

到底能不克不及继承坐实“欺诈打单”以及“职务强占”等罪名,还要等候法院的进一步讯断。

指控:公司存百亿账外账 分红抵告贷

在二审中,顾新剑称涉案金钱中有1500万元属于公司分红所患上,而其他巨额假贷也是成立在公司分红可以或许归还的根蒂根基之上。

可是爱玛集团的资料则显示其从2010年至2013年时期因扩展再出产并未分红。

公司未分红的证据来历于爱玛集团的其他股东,在一审讯决书中,李世爽、刘建欣、彭伟、乔保刚等股东都有证言称:公司自顾新剑成为股东后没有分过红,其时由所有股东签了和谈,内容就是三年不分红,股东的分红累积到未分配利润进入公司下一年的谋划中。

在爱玛集团的工商资猜中,上述股东加之韩建华各出资150万元,各占1%的股分,张剑持有残剩股分。

2013年3月26日,张、顾二人在天津签署和谈后不久,顾新剑将所持公司股权让渡给张剑,公司随即完成股权让渡工商变动挂号,顾新剑已经不在股东之列。

据朱明勇暗示,顾新剑二审当庭供述,公账确凿没有分红,分红的是公司的账外账。他暗示,只要彻查张剑私家财政助理冯永的小我私家账号和其治理的其他账号,就能够发明,从2009年7月—2013年4月,爱玛集团至少经由过程账外账分红五次,每一次5亿,此中案中的1500万元那一笔就是分红所患上,而以后他介入的频频分红都没有现实拿到分红,直接折抵他以前的历次告贷。

所谓账外账,据北京瑞利诺管帐师事件所合股人周春利向搜狐财经《潜望》注释称,公司运营中原来有一张公用银行卡,所有营业往来钱款经由过程这张卡流入流出,而“账外账”又称“体外轮回”,意思是老板小我私家或者财政职员等别的持有银行卡,部门营业往来钱款经由过程这张卡暗里结算,钱款作为消费或者存储。

对于于分红一事,爱玛集团一名股东暗里对于搜狐财经《潜望》予以确认。被问及爱玛集团从2010年到2013年是否没分红时,该股东脱口而出,“谁说的(没分红),分红了。”

当被追问曾经经是否有签署不分红和谈时,该股东暗示,“我只是一个小股东,我只能告诉你我分红了,假如你有进一步需求,去问咱们董事会。”

而顾新剑在法庭上供述了无锡爱玛向爱玛集团运送账外账的运作流程。据其陈述,爱玛每一个月的发卖利润中,有近90%的利润不开票不入账,金钱直接汇到公司员工白兴雷、张宇、田洪征、苗静等四人在中国农业银行无锡市分行锡山区支行的账户中,上述四人以小我私家名义吸收天下各地的营收汇款,每个月一次向总公司体外账号汇款。而爱玛集团吸收这些金钱的员工为冯永及其他员工。

顾新剑暗示,仅2009年7月至2011年11月份,无锡爱玛的账外账约有50—60亿。

朱明勇接管搜狐财经《潜望》采访时暗示,据顾新剑的说法,无锡爱玛其时占爱玛集团整年发卖量的三分之一,体外资金占爱玛车业所有营收的90%,如许算下来,爱玛集集体外账累计金额逾百亿。

近日,搜狐财经《潜望》展转接洽到上述相干人士,白兴雷暗示其时在无锡爱玛从事采购事情,对于于其小我私家账户曾经流转巨额资金的指证,他立即暗示“这是不成能的,去查账吧。”

对于于爱玛车业是否有体外账户,账户金额是否达百亿,他暗示不清晰。

张宇以及苗静则暗示不清晰爱玛是否存在巨额账外账,也不清晰本身账户中是否流转过巨额资金,前者仓促挂失德律风,后者暗示,她只是一个管帐职员,想相识环境最佳去找其时的财政主管,不外她亦想不起其时主管的名字。

而在一审讯决书中显示,苗静在无锡爱玛从事财政事情,她作证暗示其屡次收到张剑给顾新剑打的金钱,并暗示顾新剑在无锡爱玛的工资按月发放,分红也给了。

搜狐财经《潜望》未接洽到田洪征其人,冯永德律风无人接听。

黑洞:疑似财政缝隙

虽然被指证的员工多数予以否定,但搜狐财经《潜望》查询拜访发明,至少在2010年,爱玛集团宣布的利润环境有较年夜疑点。

据一审讯决书,爱玛集团年度股东年夜会决定,证实2010年股东未分配利润为3006.7万,昔时公司未分红。

但搜狐财经《潜望》获取的一份无锡爱玛财政部的付款证实显示,“受张剑德律风唆使,2010年12月7日无锡爱玛车业有限公司付出顾新剑小我私家告贷3000万元整,此项支出以2010年11月应付总公司利润1617.26万和应付营销公司提成款759.18万冲抵,别的623万计入12月份用度。”

也就是说,如按付款证实所示,无锡爱玛出产基地昔时11月的月利润就应占全公司整年未分配利润的一半以上。

一名不肯签字的资深业内子士接管搜狐财经《潜望》采访时暗示,“电动车行业的销量旺季通常是6—9月,整年呈现这么极度的环境,我小我私家以为难以理解,可能以及财政轨制的规范性有瓜葛。”

只管2010年无锡爱玛一个月的利润就占了爱玛集团整年利润的一半以上,但事实证实那年无锡爱玛还存有账外账环境,并遭遇了无锡国税局的惩罚。

因顾新剑举报,无锡国税局查出无锡爱玛2009年以及2010年的账外谋划发卖货款并已经收取货款别离为1438万以及1.11亿,追缴增值税以及企业所患上税总计2000万。

据爱玛集团官网,2011年该企业发卖量为260万辆,2012年为300万辆,2013年为350万辆,2014年为400万辆。上述资深业内子士暗示,即便根据2000元一辆的出厂价来计较,300万辆的年产值就到达60亿元。如许算下来,2011年至2013年爱玛车业的总产值跨越180亿。据他相识,在岑岭期时,无锡爱玛出产基地一年的产值约20—30亿元。

同据其官网显示,2011年以来,企业纳税累计4.5亿元。

依据无锡爱玛纳税环境和电动车行业税负来看,上述数据也许存有较年夜疑点。

一名海内年夜型电动车企业高管接管搜狐财经《潜望》采访时暗示,2010年到2014年是行业的高速成长期,平均每一年销量的涨幅约有30%,作为行业龙头企业,爱玛集团的增速很是迅猛。

就爱玛集团官网宣布数据来看,这五年中每一个年度较上一年销量同比增幅仅为15%摆布。

上述业内子士以为,许多时辰,企业宣布的销量只是宣传口径,由于每一个公司的子公司属地纷歧样,没有一个当局机关可以或许确认其全数销量。宣布的销量有时会偏多有时会偏少,当这家公司在筹办上市时,上报证监会的数据就会偏少。

不外天津电动车行业协会理事长龚孝艳接管搜狐财经《潜望》采访时暗示,据其相识,2010年至2013年电动车行业确凿连结了两位数的增加,但能到达30%的涨幅还只是个体企业,龙头企业底盘年夜,未必会有阿谁速率。

由于直接与产值挂钩,企业产物的销量未必会有切当数值。但可以必定的是,2011年以后的三年爱玛集团一直在快速扩张,据其官网,2011年其广东基地正式启用,2012年其浙江基地建立,2013年江苏爱玛二期扩能项目启动,年产能各100万辆,与天津爱玛形成互补之势。

对于于爱玛集团将90%的营收纳入体外账户的指证,爱玛集团一名股东对于搜狐财经《潜望》回应称,“预计是乱说”。该股东暗示,2012年以前行业比力乱,不开票的环境比力多,可是筹算上市以后,咱们就规范了许多,该补税的补税,此刻全开票已经经很正规了。

“还百亿范围,电动车是甚么破行业,哪儿有那末年夜的利润?的确乱说八道。”该股东称。

对于于爱玛是否会把90%的营收存入体外账户,上述资深业内子士暗示不利便置评,但他暗示,无锡税务局已经经惩罚了其分公司无锡爱玛,这证实它“偷税漏税的征象是比力严峻的。”

有持久做平易近营企业的卖力人告诉搜狐财经《潜望》,账外账可以说是平易近营企业的“潜法则”,但公司私运账的比例要视行业差别来定,一般来讲,消费品私运帐的比例较年夜,房地产和机械类企业私运帐的比例较小。

对于于上述指证,爱玛集团相干卖力人接管搜狐财经《潜望》采访时回应,一切以法院讯断为准。

上市:因账外账中断?

2012年先后,爱玛集团已经经在筹办上市,但厥后不明晰之。

上述爱玛集团股东暗示,顾新剑在爱玛事情的时辰,公司对于上市的热忱比力高,厥后已经经再也不提这个工作了。关于为何无疾而终,该股东暗示详细缘故原由有许多,就不细讲。不外他坦陈,爱玛集团是被两个股东的争执给拖垮了。“那几年顾新剑对于老板(张剑)今天吓唬明天威逼的,老板的妻子孩子有家不敢回,在单元还患上找人看着,牵涉了他太多精神,哪儿另有表情成长企业啊。”

上述业内子士暗示,行业中许多公司都在钻营上市,可是证监会管的愈来愈严愈来愈规范,而券商也要查核筹办企业三四年的财政规范水平,他预测爱玛集团极可能在以及券商的交流历程中孕育发生了一些坚苦,令其功成身退。

若巨额账外账环境属实,也许是爱玛集团难以“跳过龙门”拦阻之一。

北京瑞利诺管帐师事件所合股人周春利暗示,拥有账外账的公司在运作中不切合本钱市场运作的法则,是以不克不及上市;对于内来说,这代表公司治理层杂乱,内部的资金来历以及流向很难梳理开,极轻易呈现资金被调用而造成丧失的征象。他以为,账外账一定存在公司收入被遮盖和偷税漏税的问题,而海内70%—80%的非上市公司都存在账外账的环境。

朱明勇吸收搜狐财经《潜望》采访时暗示,爱玛集团有年夜量灰色支出,起首是贿赂,据称张剑曾经向时任天津市公安局局长武长顺贿赂2000万,尔后者已经经被捕入狱;其次是挥霍,据相识,张剑在天津夜总会一个月的开支就达3000万。在他眼里,这也许左证了爱玛私账的部门行止。

别的,朱明勇还以为爱玛集团有一个职务很是诡异:私家财政助理。搜狐财经《潜望》翻阅一审讯决书,蔡杰在无锡爱玛重要卖力顾新剑的小我私家财政治理;冯永以及蒋文华在爱玛公司上班,重要卖力张剑的私家财政,此中冯永卖力财政审核,蒋文华卖力详细汇款操作、记汇款凭据。

朱明勇以为这个词充实申明了爱玛集团的财政有问题。“经由过程案件显示,张剑汇给顾新剑1000万,这个钱款另有记账凭据,私家会做账吗?必定有对于应的账户嘛。”

周春哄骗“希奇”来形容这个职务设置,“(这个职务)很难界定,可能申明这家公司每一个人都在算计本身的好处。但从本能机能来说,财政职员是要对于公司卖力的,对于小我私家卖力就比力希奇。”

朱明勇对于案件还存有许多迷惑:假如顾新剑的举动组成了职务强占,那末张剑的行为是否也组成了职务强占?

顾新剑擅自将江苏天爵的房产证举行典质以后,张剑曾经授意无锡爱玛帮其还款。无锡爱玛财政部的付款证实显示该金钱因此公司利润付款,可是顾新剑以及张剑签署的倒是小我私家告贷和谈,顾新剑将其持有的天津爱玛科技株式会社3%的股分质押出借人张剑,并以天津爱玛科技株式会社3%的股分分红有限归还本欠据下告贷本息。

朱明勇暗示,“无锡爱玛出钱付的3000万告贷,但张剑为何要求顾新剑给其小我私家打借单,假如顾新剑拿走房产证算职务强占,张剑经由过程让爱玛公司付款同时让顾新剑与其小我私家签署告贷和谈以取患上债权算不算职务强占?”别的,他还指出,“法院讯断顾新剑欺诈张剑2.35亿,但此中只有一部门是张剑小我私家打款,还有一部门是爱玛集团以公司名义打出的金钱。张剑此举不是也造成为了职务强占了吗?”

朱明勇以为,许多平易近营企业都不是在法治轨道上去成长,作为中国以致世界电动自行车第一品牌企业,这个案子具备必然的法治意义。

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