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华新B股:审议通过董事候选人的议案 _ 东方财富网(Eastmoney.com)

来源:http://www.naiforo.com | 发表日期:2018-01-21 22:08:15 | 点击数: 次

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  华新B股:审议通过董事候选人的议案 _ 东方财富网(Eastmoney.com)

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1、董事会集会召开环境

华新水泥株式会社(如下简称“公司”)第八届董事会第十五次集会于2016年9月4日在湖北省黄石市召开。集会应到董事7人,实到7人。公司董事会秘书出席了本次集会。公司监事会主席及部门高管列席了本次集会。本次集会由董事长徐永模师长教师主持。公司于2016年8月26日以通信体式格局向全体董事发出了集会通知。集会切合有关法令法例规范性文件以及公司章程的划定,正当有用。

现将本次集会的主要决定予以通知布告。

2、董事会集会审议环境

本次董事会集会经审议并投票表决,经由过程以下主要决定:

一、关于提名Ron Wirahadiraksa师长教师为公司第八届董事会董事候选人的议

案(表决成果:赞成7票,否决0票,弃权0票);

二、关于提名Daniel Bach师长教师为公司第八届董事会董事候选人的议案(表

决成果:赞成7票,否决0票,弃权0票).

因有2名董事在任期内前后告退,致使本公司第八届董事会的构成人数缺额两人。按照公司章程的划定,经协商,提名委员会提名RonWirahadiraksa师长教师、DanielBach师长教师为公司第八届董事会董事候选人。上述议案需提交公司股东年夜会审议。

Ron Wirahadiraksa师长教师、Daniel Bach师长教师简历详见附件一。

3、上彀通知布告附件

自力董事关于提名第八届董事会董事候选人的自力定见。

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